أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب رصد حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، بلغت قيمة الإيداعات والتحويلات المرتبطة بها أكثر من 24 مليون دينار ليبي.
وقال الجهاز في منشور له إن وحدات التحليل المالي رصدت الحركة المصرفية بناءً على تعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام، وذلك في إطار متابعة التدفقات المالية غير المشروعة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الجهاز أن أعمال التحري أظهرت عدم تناسب التدفقات المالية المرصودة مع طبيعة النشاط المصرح به للحساب، إلى جانب عدم توفر مستندات أو مبررات تجارية تثبت مشروعية تلك الأموال.
وكشفت إجراءات الاستدلال، وفقًا للجهاز، أن المبالغ المالية أُودعت وحُوّلت عبر شبكة ضمت عددًا من الأشخاص والجهات، وهو ما عزز، بحسب الجهاز، الشبهات بشأن وجود عملية ممنهجة لغسل الأموال.
وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري وتتبع المسارات المالية، تمكن ضباط الجهاز من تحديد هوية المستفيد الحقيقي من الحساب، وهو شخص أشير إليه بالأحرف الأولى «أ. ي. م».
وأشار الجهاز إلى استكمال إجراءات الاستدلال مع المستفيد وإحالته إلى مكتب النائب العام، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مهام جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في تتبع حركة الأموال والتدفقات المصرفية غير المشروعة، ورصد العمليات التي تثير شبهات تتعلق بمصدر الأموال أو مسارات تحويلها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
The post أموال بالملايين وتحويلات مشبوهة.. تفاصيل قضية «غسل أموال» جديدة في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.