كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ملابسات واقعة تحويل 45 ألف دينار ليبي من حساب مصرفي دون علم صاحبه أو موافقته، عقب تحريات أجرتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية.
وأوضح الجهاز أن الواقعة بدأت بتقدم مواطن، يحمل الأحرف الأولى من اسمه (ب.م.س)، بشكوى أفاد فيها بتعرض حسابه المصرفي لتحويل مالي غير مصرح به بقيمة 45 ألف دينار.
وباشرت الإدارة إجراءات التحري والتتبع المالي، لتكشف إيداع المبلغ في حساب مصرفي يعود إلى أحد الأشخاص لدى مصرف تجاري.
وبعد استدعاء صاحب الحساب المستفيد والاستماع إلى أقواله، أظهرت التحقيقات أن ابنه يمارس نشاط بيع بطاقات الشحن الإلكترونية وكروت الألعاب عبر متجر إلكتروني، مستخدمًا الحساب المصرفي العائد لوالده في تنفيذ المعاملات المالية.
وأضاف الجهاز أن استكمال إجراءات الاستدلال وتتبع حركة الأموال كشف أن الابن، البالغ من العمر 12 عامًا، هو من أدار الحساب المصرفي الخاص بوالده، الذي يعاني من إعاقة حركية، وأجرى التحويل المالي إلى حساب المستفيد بغرض شحن الألعاب الإلكترونية وشراء بطاقات الشحن.
وأشار الجهاز إلى إحالة المحضر، برفقة ابن الشاكي، إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر إتاحة الحسابات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني للأطفال دون رقابة مباشرة، خصوصًا عند استخدامها في المعاملات التجارية عبر المتاجر الإلكترونية، كما تبرز أهمية حماية البيانات المصرفية ومتابعة حركة الأموال لضمان عدم إجراء تحويلات دون علم أصحاب الحسابات أو موافقتهم.
The post بطاقات شحن وألعاب إلكترونية.. كشف ملابسات تحويل «45 ألف دينار» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.