أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا لتعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام، تمكن وحدات التحليل المالي التابعة له من رصد حركة تداول مالية غير اعتيادية على أحد الحسابات المصرفية، تضمنت إيداعات وتحويلات تجاوزت قيمتها 4 ملايين دينار ليبي.
وأوضح الجهاز أن عمليات التحليل المالي أظهرت أن التدفقات المالية المسجلة على الحساب لا تتناسب مع طبيعة النشاط المصرّح به، إلى جانب عدم توفر مستندات أو مبررات تجارية تثبت مشروعية مصادر الأموال المتداولة.
وأشار إلى أن الاستدلالات الأولية بينت أن المبالغ المالية دخلت إلى الحساب عبر سلسلة من الإيداعات والتحويلات القادمة من أشخاص وجهات متعددة، ما أثار شبهات بشأن وجود نشاط منظم مرتبط بغسل الأموال.
وأضاف الجهاز أن فرق البحث والتحري واصلت تتبع المسارات المالية المرتبطة بالحساب، وتحليل حركة الأموال بهدف تحديد الأطراف المستفيدة منها، حيث تمكنت من تحديد هوية المستفيد الحقيقي واستدعائه لاتخاذ الإجراءات الاستدلالية بحقه.
وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة المعني بالأمر إلى مكتب النائب العام، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الاختصاصات المقررة.
The post تحويلات بالملايين تثير الشبهات.. تحرك عاجل لكشف «مصدر الأموال» ومسارها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.