أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على شخص ليبي الجنسية، على خلفية الاشتباه في تورطه بإدارة عمليات تصيد إلكتروني والاستيلاء على أموال من حسابات مصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف دينار ليبي.
وقال الجهاز إن عملية القبض جاءت عقب عمليات تتبع واستقصاء استمرت شهرًا كاملًا، وأسفرت عن تحديد هوية المشتبه به وضبطه، مشيرًا إلى أن العمليات جرت بالاشتراك مع عنصر أجنبي يقيم خارج ليبيا.
وبحسب بيان الجهاز، استهدف المتهم حسابات مصرفية تعود إلى مواطنين في المنطقتين الغربية والشرقية، وتمكن، عبر أساليب الاحتيال والتصيد الإلكتروني، من الاستيلاء على مبالغ مالية منها.
وأضاف الجهاز أن المتهم وشريكه عمدا، بهدف تمويه مصدر الأموال وعرقلة جهود تتبعها، إلى تنفيذ عمليات غسل أموال عبر نقل المبالغ بين عدد من الحسابات المصرفية.
ووفق رواية الجهاز، لم تتوقف حركة الأموال عند التحويل بين الحسابات المصرفية، إذ جرى تحويلها لاحقًا إلى عملات أجنبية، قبل تحويلها في مرحلة أخيرة إلى عملات رقمية، بهدف تهريبها إلى خارج البلاد.
وأشار الجهاز إلى أن الاستدلال مع المتهم أسفر عن إقراره بما نسب إليه من اتهامات، قبل إحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي الواقعة في سياق الجرائم المالية المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، حيث يمكن أن تعتمد عمليات التصيد على استدراج الضحايا للحصول على بيانات مصرفية أو معلومات سرية تتيح الوصول إلى حساباتهم، بينما تسعى عمليات غسل الأموال إلى إخفاء مسار الأموال ومصدرها من خلال تحويلها عبر حسابات أو أدوات مالية متعددة.
وبحسب البيان، فإن القضية تجمع بين الاستيلاء على أموال عبر التصيد الإلكتروني ومحاولات لاحقة لإخفاء مسار الأموال وتحويلها إلى عملات أجنبية ورقمية قبل إخراجها من البلاد، فيما تظل المسؤولية الجنائية النهائية من اختصاص الجهات القضائية المختصة
The post ضبط متهم بـ«التصيد الإلكتروني».. 200 ألف دينار في عمليات استهدفت حسابات مصرفية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.