باشر جهاز جهاز مكافحة الجرائم المالية يحقق في استغلال حساب مصرفي لسنوات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقات في واقعة فتح حساب مصرفي باسم مواطن دون علمه، واستغلال الحساب، وفقًا لما أورده الجهاز، في الحصول على مخصصات أرباب الأسر ومنحة الزوجة والأبناء على مدار سنوات.
وأوضح جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن القضية بدأت عقب شكوى تقدم بها المواطن (و. س. م) ضد أحد المصارف التجارية، أفاد فيها بأن المصرف فتح حسابًا مصرفيًا باسمه دون علمه أو تقديمه أي مستندات رسمية.
وبحسب الجهاز، استُغل الحساب في الاستفادة من مخصصات «أرباب الأسرة» خلال سنوات 2017 و2018 و2019، بالقيمة المحددة بالدولار الأمريكي وفق السعر الرسمي لمصرف ليبيا المركزي خلال تلك السنوات.
وأضاف الجهاز أن الأمر، وفق نتائج التحريات التي أعلن عنها، لم يتوقف عند مخصصات أرباب الأسرة، بل استمر استخدام الحساب في الحصول على منحة الزوجة والأبناء.
وعقب تلقي الشكوى، باشرت الفرق المختصة في جهاز مكافحة الجرائم المالية عمليات البحث والتحري والتحقيق في الواقعة، بحسب إفادة الجهاز.
وقال الجهاز إن التحقيقات أظهرت فرار المتهم الرئيسي خارج البلاد، بعد إنهاء المصرف خدماته خلال عام 2021.
كما أفاد جهاز مكافحة الجرائم المالية بأن التحقيقات كشفت، بحسب ما خلصت إليه، عن وجود موظفة بالمصرف تدعى (أ. ع. أ)، قال إنها سهّلت وساعدت في تنفيذ العملية.
وأشار الجهاز إلى أنه جرى الاستدلال مع الموظفة وإحالتها إلى النيابة العامة، دون أن يورد في منشوره تفاصيل إضافية عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهم الرئيسي أو الموظفة.
وتأتي الواقعة في إطار القضايا المرتبطة بالرقابة على العمليات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية في ليبيا. وينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1013 لسنة 2017 على التزامات تتعلق بالعناية الواجبة والتحقق من هوية العملاء والبيانات والمستندات المرتبطة بالحسابات والمعاملات المالية. كما تتولى وحدة المعلومات المالية الليبية تلقي البلاغات المتعلقة بالمعاملات والأنشطة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
The post مكافحة الجرائم المالية يحقق في استغلال حساب مصرفي لسنوات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.