باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءاتها بشأن شكوى تتعلق بواقعة اختلاس داخل أحد المصارف التجارية في ليبيا.
وأوضح الجهاز، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن الإجراءات جاءت بناءً على شكوى أحالها مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية في طرابلس، وتقدم بها المواطن (ع. س. ع)، بشأن تعرضه لواقعة اختلاس داخل أحد المصارف التجارية.
وقال الجهاز إن إدارة التحري وجمع الاستدلالات باشرت أعمالها، واتخذت جملة من الإجراءات القانونية وأعمال التحري وجمع الاستدلالات، التي أسفرت عن تحديد وضبط المشكو ضده، المدعو (م. ع. اب).
وأضاف أن الاستدلال مع المشكو ضده أظهر أنه ليس من ضمن الموظفين العاملين بالمصرف محل الواقعة، مشيرًا إلى أنه أقر خلال الاستدلالات بارتكابه الواقعة محل الشكوى، وفق ما هو ثابت في محضر جمع الاستدلالات والمستندات المرفقة به.
وبعد استكمال الإجراءات الأولية، أحالت إدارة التحري وجمع الاستدلالات محضر جمع الاستدلالات مرفقًا بالمعني إلى نيابة جنزور المختصة مكانيًا، وذلك من حيث الاختصاص واستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وبحسب الجهاز، تأتي الإحالة في إطار استكمال الإجراءات القانونية لدى النيابة المختصة، عقب انتهاء المرحلة الأولية من أعمال التحري وجمع الاستدلالات.
The post مكافحة الجرائم المالية يكشف تفاصيل واقعة اختلاس مصرفية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.